Estatutos sociales
1. Nombre de la empresa
El nombre de la empresa es Tradedoubler Aktiebolag. La empresa será una sociedad anónima.
2. Domicilio social
El domicilio social de la empresa estará en el municipio de Estocolmo.
3. Actividades
La empresa se dedica a la consultoría, desarrollo, implementación y venta de productos, servicios y software en los campos de internet, extranet, comercio electrónico, gestión, marketing y operaciones de la empresa, así como a realizar actividades compatibles con ello.
4. Capital social
El capital social será como mínimo de 9.000.000 SEK y como máximo de 36.000.000 SEK.
5. Número de acciones
El número de acciones de la Sociedad no será inferior a 22.500.000 ni superior a 90.000.000.
Las acciones podrán emitirse en dos clases, acciones ordinarias y acciones de clase C. Podrán emitirse acciones ordinarias hasta un importe máximo de 90.000.000 y acciones de clase C hasta un importe máximo de 90.000.000.
Las acciones de clase C no dan derecho a dividendos. En caso de liquidación de la Sociedad, las acciones de la Clase C conllevan un derecho equivalente a los activos de la Sociedad que las demás clases de acciones, aunque no hasta un importe superior al valor cuota de la acción, anualizado según el día de distribución con un tipo de interés de STIBOR a 30 días con un punto porcentual adicional calculado a partir de la fecha de pago del precio de suscripción. El STIBOR 30 días se fija el primer día hábil de cada mes natural.
En caso de que la Sociedad acuerde la emisión de nuevas acciones ordinarias y de la Clase C, contra otro pago que no sea la aportación en especie, cada titular de acciones ordinarias y de la Clase C tendrá derecho preferente a suscribir nuevas acciones de la misma clase en proporción al número de acciones antiguas que posea (derechos preferentes primarios). Las acciones no suscritas con derechos preferentes primarios se ofrecerán para su suscripción a todos los accionistas de la Sociedad (derechos preferentes subsidiarios). Si el número de acciones ofrecidas es inferior al número de acciones suscritas con derechos preferentes subsidiarios, las acciones se distribuirán entre los suscriptores en proporción al número de acciones que ya posean o, en la medida en que esto no sea posible, por sorteo.
En caso de que la Sociedad acuerde una emisión de nuevas acciones exclusivamente de acciones ordinarias o de acciones de la Clase C, a cambio de una contraprestación distinta de la aportación en especie, todos los accionistas, con independencia de la clase de acciones que posean, tendrán derecho preferente a suscribir nuevas acciones en proporción al número de acciones que posean previamente.
Las estipulaciones relativas a los derechos preferentes se aplicarán mutatis mutandis a las nuevas emisiones de warrants y deuda convertible, y no vulnerarán la posibilidad de resolver sobre una emisión en la que se renuncie a los derechos preferentes de los accionistas.
Si el capital social se amplía mediante una emisión gratuita, cuando se emitan nuevas acciones, éstas se emitirán en relación con el número de acciones de las mismas clases que ya se posean. En tal caso, las acciones antiguas de una clase determinada darán derecho a nuevas acciones de la misma clase. Tras la necesaria modificación de los estatutos, esta disposición no afectará a la posibilidad de emitir acciones de una nueva clase mediante una emisión gratuita.
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La reducción del capital social, aunque no por debajo del capital social mínimo, podrá realizarse, a petición de los titulares de acciones de la Clase C y por acuerdo del Consejo de Administración o de la Junta General de la Sociedad, mediante el reembolso de acciones de la Clase C. La solicitud de un accionista deberá dirigirse por escrito al Consejo de Administración de la Sociedad, que deberá pronunciarse sin demora al respecto. Cuando se haya aprobado un acuerdo de reducción, se transferirá a las reservas de capital de la Sociedad una cantidad correspondiente al importe de la reducción, si se dispone de los fondos necesarios.
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El pago de reembolso por acción de la Clase C corresponderá al valor cuota de la acción anualizado por día con un tipo de interés de STIBOR 30 días con un punto porcentual adicional calculado a partir del día de pago del precio de suscripción. El STIBOR 30 días se fijará inicialmente el día del pago del precio de suscripción.
Tras la notificación de la resolución de reembolso, los titulares que hayan solicitado el reembolso recibirán sin demora el pago de la acción o, si se requiere la autorización de la Oficina Sueca de Registro Mercantil o de un tribunal, tras la notificación de que se ha registrado la decisión final.
Las acciones de la Clase C en poder de la Sociedad podrán, por decisión del Consejo de Administración, ser reclasificadas en acciones ordinarias, siempre que las acciones de la Clase C estén en poder de la Sociedad. Inmediatamente después, el Consejo de Administración comunicará la reclasificación a la Oficina Sueca de Registro de Sociedades (Sw. Bolagsverket) para su registro. La reclasificación se efectuará cuando se haya registrado y la reclasificación se haya anotado en el Depósito Central de Valores sueco.
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La junta directiva estará integrada por no menos de cuatro (4) ni más de nueve (9) miembros.
La sociedad deberá contar con uno o dos auditores, con o sin suplentes. También podrá ser elegido como auditor un despacho de contadores públicos registrado.
8. Aviso
La convocatoria para la junta de accionistas se hará mediante anuncio en el Boletín Oficial y en la página web de la Sociedad. La convocatoria se publicará en el periódico Dagens Industri.
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El accionista que desee asistir a una junta de accionistas deberá notificarlo a la sociedad a más tardar el día señalado en la convocatoria. Este día no podrá coincidir con domingo, otro día festivo, sábado, víspera de San Juan, Nochebuena o Nochevieja, ni con cinco días hábiles de antelación a la fecha de la junta.
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Los accionistas podrán llevar asistentes a la junta general, sólo si el accionista notifica a la sociedad el número de asistentes, conforme al apartado anterior.
9. Asuntos tratados en la reunión anual
Las reuniones anuales se celebrarán anualmente dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio económico.
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El presidente del directorio, o la persona designada por éste, abrirá la junta de accionistas y dirigirá las deliberaciones hasta que la junta general elija un presidente.
10. Ejercicio Financiero
El año financiero de la empresa será el año natural.
11. Disposición sobre fecha de registro
Las acciones de la empresa deberán registrarse en un registro diario de conformidad con la Ley (1998:1479) sobre registro de instrumentos financieros.
El Consejo de Administración podrá recabar poderes de representación de conformidad con el procedimiento descrito en el Capítulo 7, artículo 4, segundo párrafo de la Ley de Sociedades Sueca (2005:551).
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El Consejo de Administración podrá, antes de la asamblea de accionistas, resolver que los accionistas tendrán derecho a votar por correo antes de la asamblea de accionistas.