La Junta General Anual de Tradedoubler AB (publ) se celebró hoy, 22 de mayo de 2024.

Dividendo

La Junta General Ordinaria acordó no pagar dividendos a los accionistas.

Junta Directiva y auditor

La Junta General de Accionistas ha liberado de responsabilidad al Consejo de Administración y al Director General para el ejercicio 2023. Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann y Xavier Pénat han sido reelegidos como miembros del Consejo de Administración hasta la celebración de la próxima Junta General de Accionistas. Pascal Chevalier ha sido reelegido como presidente del Consejo de Administración.

EY fue reelegido como auditor hasta la celebración de la próxima Asamblea General Anual.

Remuneración al Consejo de Administración y auditores

La Junta General Anual decidió la remuneración del Consejo de Administración y del auditor de acuerdo con la propuesta del Comité de Nombramientos, donde se pagará una remuneración de 180.000 coronas suecas a cada miembro del Consejo y la remuneración del auditor se pagará de acuerdo con el monto facturado aprobado.

Autorización al Directorio para resolver sobre emisión de acciones, warrants y/o convertibles

La Junta General Anual decidió, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración, autorizar al Consejo de Administración, hasta la próxima Junta General Anual, en una o varias ocasiones, con o sin desviación de los derechos preferenciales de los accionistas, con o sin disposición sobre contraprestación no monetaria, compensación o de otro modo con condiciones de conformidad con la Ley de Sociedades Suecas, para resolver sobre nuevas emisiones de acciones, warrants y/o convertibles.

Autorización al Consejo de Administración para resolver sobre adquisición de acciones propias

La Junta General Ordinaria de Accionistas acordó, de conformidad con la propuesta del Directorio, autorizar al Directorio para que, hasta la siguiente Junta General Ordinaria de Accionistas, en una o varias veces, acuerde la adquisición de un número máximo de acciones propias de manera que, luego de la compra, la sociedad no posea más del diez (10) por ciento del número total de acciones de la sociedad.

Autorización al Consejo de Administración para resolver sobre la transmisión de acciones propias

La Junta General Ordinaria acordó, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración, autorizar al Consejo de Administración, hasta la próxima Junta General Ordinaria, para que, en una o varias veces, resuelva sobre la transmisión de acciones de la sociedad. Las acciones sólo podrán transmitirse en conjunción con la financiación de adquisiciones de sociedades y otro tipo de inversiones y adquisiciones estratégicas, y las transmisiones no podrán exceder el número máximo de acciones en autocartera que posea la sociedad en cada momento.

Resolución sobre instrucciones para el Comité de Nombramientos

La Asamblea General Anual resolvió, de conformidad con la propuesta del Comité de Nombramientos, adoptar una instrucción que el Comité de Nombramientos deberá aplicar hasta que la Asamblea General resuelva adoptar una nueva instrucción.

Para conocer los detalles completos de cada propuesta adoptada por la junta general anual, consulte www.tradedoubler.com .

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Matthias Stadelmeyer, director ejecutivo de Tradedoubler

Teléfono: +46 8 405 08 00

Correo electrónico: ir@tradedoubler.com

La información se presentó para su publicación a las 14:00 CET del 22 de mayo de 2024.