La Junta General Anual de Tradedoubler AB (publ) se celebró el 18 de mayo de 2022.

Dividendo

La Junta General Ordinaria acordó no pagar dividendos a los accionistas.

Junta Directiva y auditor

La Junta General Ordinaria liberó de responsabilidad al Consejo de Administración y al Director General por el ejercicio 2021.

Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola y Erik Siekmann fueron reelegidos como miembros del Consejo de Administración. Pascal Chevalier fue reelegido como presidente del Consejo de Administración.

EY fue reelegido como auditor por un año.

Remuneración al Consejo de Administración y auditores

La Junta General Anual decidió la remuneración del Consejo de Administración y del auditor de acuerdo con la propuesta del Comité de Nombramientos, donde se pagará una remuneración de 180.000 coronas suecas a cada miembro del Consejo elegido por la Junta General Anual, y donde la remuneración del auditor se pagará de acuerdo con el monto facturado.

Principios de remuneración de los altos ejecutivos

La Junta General Ordinaria acordó, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración, fijar los principios de remuneración de los altos ejecutivos.

Autorización al Directorio para resolver sobre emisión de acciones, warrants y/o convertibles

La Junta General Anual decidió, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración, autorizar al Consejo de Administración, hasta la próxima Junta General Anual, en una o varias ocasiones, con o sin desviación de los derechos preferenciales de los accionistas, con o sin disposición sobre contraprestación no monetaria, compensación o de otro modo con condiciones de conformidad con la Ley de Sociedades Suecas, para resolver sobre nuevas emisiones de acciones, warrants y/o convertibles.

Autorización al Consejo de Administración para resolver sobre adquisición de acciones propias

La Junta General Ordinaria de Accionistas acordó, de conformidad con la propuesta del Directorio, autorizar al Directorio para que, hasta la siguiente Junta General Ordinaria de Accionistas, en una o varias veces, acuerde la adquisición de un número máximo de acciones propias de manera que, luego de la compra, la sociedad no posea más del diez (10) por ciento del número total de acciones de la sociedad.

Autorización al Consejo de Administración para resolver sobre la transmisión de acciones propias

La Junta General Ordinaria acordó, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración, autorizar al Consejo de Administración, hasta la próxima Junta General Ordinaria, para que, en una o varias veces, resuelva sobre la transmisión de acciones de la sociedad. Las acciones sólo podrán transmitirse en conjunción con la financiación de adquisiciones de sociedades y otro tipo de inversiones y adquisiciones estratégicas, y las transmisiones no podrán exceder el número máximo de acciones en autocartera que posea la sociedad en cada momento.

Resolución sobre la Comisión de Nombramientos para la Junta General Anual de 2023

La Junta General Anual resolvió de conformidad con la propuesta del Comité de Nombramientos respecto de la resolución del Comité de Nombramientos para la Junta General Anual de 2023.

Resolución sobre la modificación de los estatutos sociales

La Asamblea General Ordinaria acordó, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración, modificar los estatutos sociales.

Para conocer los detalles completos de cada propuesta adoptada por la junta general anual, consulte www.tradedoubler.com .

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Matthias Stadelmeyer, director ejecutivo de Tradedoubler

Teléfono: +46 8 405 08 00

Correo electrónico: ir@tradedoubler.com

La información se envió para su publicación a las 13:00 CEST del 18 de mayo de 2022.