L'assemblée générale annuelle de Tradedoubler AB (publ) s'est tenue aujourd'hui le 22 mai 2024.

Dividende

L’assemblée générale annuelle a décidé qu’aucun dividende ne serait versé aux actionnaires.

Conseil d'administration et commissaire aux comptes

L'Assemblée Générale a donné décharge au Conseil d'Administration et au Directeur Général pour l'exercice 2023. Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann et Xavier Pénat ont été réélus en tant qu'administrateurs jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée Générale. Pascal Chevalier a été réélu président du Conseil d'Administration.

EY a été réélu commissaire aux comptes jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée Générale Annuelle.

Rémunération du conseil d'administration et des commissaires aux comptes

L'assemblée générale annuelle a décidé de la rémunération du conseil d'administration et du commissaire aux comptes conformément à la proposition du comité de nomination, où une rémunération de 180 000 SEK sera versée à chaque membre du conseil d'administration et une rémunération du commissaire aux comptes sera versée conformément au montant approuvé facturé.

Autorisation au Conseil d'Administration de décider de l'émission d'actions, de bons de souscription et/ou de titres convertibles

L'Assemblée Générale Annuelle a décidé, conformément à la proposition du Conseil d'Administration, d'autoriser le Conseil d'Administration, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Annuelle, à une ou plusieurs reprises, avec ou sans dérogation aux droits préférentiels des actionnaires, avec ou sans disposition relative à une contrepartie non monétaire, une compensation ou autre, avec des conditions conformément à la loi suédoise sur les sociétés, à décider de nouvelles émissions d'actions, de bons de souscription et/ou de convertibles.

Autorisation au Conseil d'Administration de décider de l'acquisition d'actions propres

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé, sur proposition du Conseil d'Administration, d'autoriser le Conseil d'Administration, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, à une ou plusieurs reprises, à décider l'acquisition d'un nombre maximum d'actions propres de telle sorte qu'après l'achat, la société ne détienne pas plus de dix (10) pour cent du nombre total d'actions de la société.

Autorisation au Conseil d'Administration de décider de la cession d'actions propres

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé, conformément à la proposition du Conseil d'Administration, d'autoriser le Conseil d'Administration, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, à une ou plusieurs reprises, à décider la cession d'actions de la société. Les actions ne peuvent être transférées que dans le cadre du financement d'acquisitions d'entreprises et d'autres types d'investissements et d'acquisitions stratégiques, et les transferts ne peuvent excéder le nombre maximum d'actions propres détenues par la société à un moment donné.

Résolution sur les instructions du Comité des nominations

L'Assemblée générale annuelle a décidé, conformément à la proposition du Comité des nominations, d'adopter une instruction à l'intention du Comité des nominations, qui s'appliquera jusqu'à ce que l'Assemblée générale décide d'adopter une nouvelle instruction.

Pour les détails complets de chaque proposition adoptée par l'assemblée générale annuelle, veuillez consulter www.tradedoubler.com .

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Matthias Stadelmeyer, PDG de Tradedoubler

Téléphone : +46 8 405 08 00

Courriel : ir@tradedoubler.com

Les informations ont été soumises pour publication à 14h00 CET le 22 mai 2024.