Statuto
1. Nome dell'azienda
Il nome della società è Tradedoubler Aktiebolag (SpA). La Società sarà una società pubblica.
La sede legale della società è nel comune di Stoccolma.
La società si occuperà di consulenza, sviluppo, implementazione e vendita di prodotti, servizi e software nei settori di Internet, extranet, e-commerce, gestione, marketing e operazioni aziendali, nonché di attività compatibili con tali attività.
Il capitale sociale dovrà essere di almeno 9.000.000 corone svedesi e al massimo di 36.000.000 corone svedesi.
Il numero di azioni della Società non sarà inferiore a 22.500.000 e non superiore a 90.000.000.
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Le azioni possono essere emesse in due classi, azioni ordinarie e azioni di Classe C. Potranno essere emesse azioni ordinarie fino ad un ammontare massimo di 90.000.000 e azioni di classe C fino ad un ammontare massimo di 90.000.000.
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Le azioni di classe C non danno diritto a dividendi. Alla liquidazione della Società, le azioni di Classe C attribuiscono un diritto equivalente al patrimonio della Società come le altre classi di azioni, tuttavia non per un importo superiore al valore quotato dell'azione, annualizzato in base al giorno di distribuzione con un tasso di interesse STIBOR 30 giorni più un punto percentuale aggiuntivo calcolato dalla data di pagamento del prezzo di abbonamento. STIBOR 30 giorni viene fissato il primo giorno lavorativo di ogni mese solare.
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Qualora la Società deliberi l’emissione di nuove azioni ordinarie e di Classe C, dietro pagamento diverso dal conferimento in natura, ciascun titolare di azioni ordinarie e di Classe C ha un diritto preferenziale a sottoscrivere nuove azioni della stessa classe in proporzione al numero di vecchie azioni azioni detenute da tale titolare (diritti di preferenza primari). Le azioni non sottoscritte con diritti di preferenza primari saranno offerte in sottoscrizione a tutti gli azionisti della Società (diritti di preferenza sussidiari). Se il numero di azioni così offerte è inferiore al numero sottoscritto con diritto di preferenza sussidiario, le azioni saranno distribuite tra i sottoscrittori in proporzione al numero di azioni già possedute o, nella misura in cui ciò non sia possibile, per sorteggio .
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Qualora la Società deliberi l’emissione di nuove azioni esclusivamente di azioni ordinarie o di classe C, dietro pagamento diverso dal conferimento in natura, tutti gli azionisti, indipendentemente dalla classe di azioni possedute, hanno diritto preferenziale a sottoscrivere nuove azioni in proporzione al numero di azioni precedentemente possedute.
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Le disposizioni relative ai diritti di prelazione si applicano mutatis mutandis per le nuove emissioni di warrant e di debito convertibile e non pregiudicano la possibilità di deliberare su una questione in cui i diritti di prelazione degli azionisti sono rinunciati.
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In caso di aumento gratuito del capitale sociale, in caso di emissione di nuove azioni, le nuove azioni saranno emesse in relazione al numero di azioni delle stesse classi già possedute. In tali casi, le vecchie azioni di una classe specifica danno diritto a nuove azioni della stessa classe. A seguito di una necessaria modifica dello Statuto, la suddetta disposizione non pregiudica la possibilità di emettere azioni di una nuova classe mediante emissione gratuita.
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La riduzione del capitale sociale, comunque non al di sotto del capitale sociale minimo, può essere effettuata, su richiesta dei detentori di azioni di Classe C e come deliberato dal Consiglio di amministrazione o dall'Assemblea generale della Società, mediante riscatto di azioni di Classe C. La richiesta dell'azionista dovrà essere rivolta per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Società e il Consiglio di Amministrazione provvederà tempestivamente in merito. Una volta deliberata la riduzione, un importo corrispondente all'importo della riduzione verrà trasferito alle riserve di patrimonio netto della Società, se disponibili i fondi necessari.
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Il pagamento del rimborso per azione di Classe C corrisponderà al valore della quota dell'azione annualizzata al giorno con un tasso di interesse STIBOR a 30 giorni con un ulteriore punto percentuale calcolato dal giorno del pagamento del prezzo di sottoscrizione. STIBOR 30 giorni sarà fissato inizialmente il giorno del pagamento del prezzo di sottoscrizione.
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Successivamente alla notifica della delibera di riscatto, i detentori che hanno richiesto il riscatto riceveranno tempestivamente il pagamento per le azioni o, se è richiesta l'autorizzazione da parte dell'Ufficio svedese di registrazione delle società o di un tribunale, dopo l'avviso che la decisione finale è stata registrata.
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Le azioni di Classe C detenute dalla Società possono, su decisione del Consiglio di Amministrazione, essere riclassificate in azioni ordinarie, a condizione che le azioni di Classe C siano detenute dalla Società. Subito dopo, il Consiglio di amministrazione segnalerà la riclassificazione all'Ufficio svedese del registro delle imprese (Sw. Bolagsverket) per la registrazione. La riclassificazione viene effettuata nel momento in cui viene registrata e annotata presso il Depositario centrale titoli svedese.
Il consiglio di amministrazione è composto da non meno di quattro (4) e non più di nove (9) membri.
La società deve avere uno o due revisori con o senza revisori aggiunti. Anche una società di revisione contabile registrata può essere eletta come revisore.
La convocazione alle assemblee degli azionisti deve essere effettuata mediante annuncio nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web della Società. Tale avviso deve essere reso noto su Dagens Industri.
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Un azionista che desidera partecipare a un'assemblea degli azionisti deve darne comunicazione alla società entro e non oltre il giorno indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Tale giorno non può cadere di domenica, altro giorno festivo, sabato, vigilia di mezza estate, vigilia di Natale o vigilia di Capodanno, né può cadere prima di cinque giorni feriali prima dell'assemblea.
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Gli azionisti possono farsi assistere dall'assemblea generale solo se comunicano alla società il numero di assistenti, come sopra indicato.
9. Evidenze dall'assemblea annuale
Le riunioni annuali si terranno ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il presidente del consiglio di amministrazione, o una persona nominata dal consiglio di amministrazione, apre l'assemblea degli azionisti e ne dirige i lavori fino all'elezione del presidente da parte dell'assemblea generale.
10. Anno fiscale
L'esercizio fiscale della società è l'anno solare.
Le azioni della società devono essere registrate in un registro quotidiano ai sensi della legge (1998:1479) sulla registrazione degli strumenti finanziari.
Il Consiglio di Amministrazione può raccogliere procure in conformità alla procedura descritta nel Capitolo 7, Sezione 4, Secondo Paragrafo della Legge Svedese sulle Società (2005:551).
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Il Consiglio di Amministrazione può, prima dell'assemblea degli azionisti, deliberare che gli azionisti abbiano il diritto di votare per corrispondenza prima dell'assemblea stessa.