L'assemblea generale annuale di Tradedoubler AB (publ) si è tenuta oggi, 22 maggio 2024.

Dividendo

L'assemblea generale annuale ha deliberato che non venisse pagato alcun dividendo agli azionisti.

Consiglio di Amministrazione e Revisore dei Conti

L'assemblea generale annuale ha sollevato il consiglio e il CEO dalla responsabilità per l'anno finanziario 2023. Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann e Xavier Pénat sono stati rieletti membri del consiglio fino alla fine della prossima assemblea generale annuale. Pascal Chevalier è stato rieletto presidente del consiglio di amministrazione.

EY è stato rieletto revisore dei conti fino alla fine della prossima assemblea generale annuale.

Compensi al Consiglio di Amministrazione e ai Revisori dei Conti

L'assemblea generale annuale ha deliberato la remunerazione del consiglio di amministrazione e del revisore dei conti in conformità alla proposta del comitato per le nomine, secondo cui a ciascun membro del consiglio verrà corrisposta una remunerazione di 180.000 corone svedesi, mentre al revisore dei conti verrà corrisposta una remunerazione in base all'importo fatturato approvato.

Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di azioni, warrant e/o obbligazioni convertibili

L'Assemblea generale annuale ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di amministrazione, di autorizzare il Consiglio di amministrazione, fino alla successiva Assemblea generale annuale, in una o più occasioni, con o senza deroga ai diritti preferenziali degli azionisti, con o senza disposizioni su corrispettivi non monetari, compensazioni o altre condizioni ai sensi della legge svedese sulle società, a deliberare nuove emissioni di azioni, warrant e/o titoli convertibili.

Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea generale annuale ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di amministrazione, di autorizzare il Consiglio di amministrazione, fino alla successiva Assemblea generale annuale, in una o più occasioni, a deliberare l'acquisto di un numero massimo di azioni proprie in modo che, dopo l'acquisto, la società non detenga più del dieci (10) per cento del numero totale di azioni della società.

Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare il trasferimento di azioni proprie

L'assemblea generale annuale ha deliberato, in conformità alla proposta del Consiglio di amministrazione, di autorizzare il Consiglio di amministrazione, fino alla successiva assemblea generale annuale, in una o più occasioni, a deliberare sul trasferimento di azioni nella società. Le azioni possono essere trasferite solo in concomitanza con il finanziamento di acquisizioni aziendali e altri tipi di investimenti e acquisizioni strategiche e i trasferimenti non possono superare il numero massimo di azioni proprie detenute dalla società in un dato momento.

Delibera sulle istruzioni per il Comitato per le Nomine

L'Assemblea generale annuale ha deciso, in conformità alla proposta del Comitato per le nomine, di adottare un'istruzione che il Comitato per le nomine dovrà applicare fino a quando l'Assemblea generale non decida di adottare una nuova istruzione.

Per i dettagli completi di ciascuna proposta adottata dall'assemblea generale annuale, fare riferimento a www.tradedoubler.com .

Per ulteriori informazioni, contattare:

Matthias Stadelmeyer, CEO di Tradedoubler

Telefono: +46 8 405 08 00

E-mail: ir@tradedoubler.com

Le informazioni sono state inviate per la pubblicazione alle 14:00 CET del 22 maggio 2024.