Gli azionisti di Tradedoubler AB (publ), reg. n. 556575-7423, sono convocati all'Assemblea generale annuale che si terrà mercoledì 22 maggio 2024 alle 09:00, presso la sede della società in Centralplan 15, 3° piano, Stoccolma. La registrazione per l'Assemblea inizierà alle 08:45.
Il Consiglio di Amministrazione ha deciso, ai sensi dello statuto della società, che gli azionisti avranno anche il diritto di esercitare i propri diritti di voto tramite voto postale anticipato. Gli azionisti possono quindi scegliere di esercitare i propri diritti di voto all'Assemblea partecipando di persona, tramite delega o tramite voto postale anticipato.
A. Partecipazione
A.1 Diritto di partecipazione all'Assemblea
Gli azionisti che intendono partecipare all'Assemblea devono:
essere registrato come azionista nel registro azionario tenuto da Euroclear Sweden AB a partire da martedì 14 maggio 2024 e
entro e non oltre giovedì 16 maggio 2024, dare comunicazione della propria partecipazione all'Assemblea alla società secondo le istruzioni indicate nella sezione “ A.2 Comunicazione di partecipazione per partecipazione di persona o tramite delega ” oppure inviare un voto per corrispondenza secondo le istruzioni indicate nella sezione “ A.3 Voto anticipato ”.
Per avere diritto a partecipare all'Assemblea, un azionista le cui azioni sono registrate a nome di un candidato deve, oltre a fornire un avviso di partecipazione o inviare un voto postale, registrare le proprie azioni a proprio nome in modo che l'azionista sia registrato nel registro delle azioni a partire da martedì 14 maggio 2024. Tale registrazione può essere temporanea (la cosiddetta registrazione del diritto di voto) e viene richiesta al candidato in conformità con le procedure del candidato e con il tempo di anticipo che il candidato determina. Le registrazioni del diritto di voto completate entro giovedì 16 maggio 2024 vengono prese in considerazione nella preparazione del registro delle azioni.
A.2 Avviso di partecipazione per la partecipazione di persona o tramite delega
Gli azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea di persona o tramite delega devono darne comunicazione alla società. La comunicazione deve essere effettuata tramite e-mail a bolagsstamma@tradedoubler.com o tramite posta ordinaria a Tradedoubler AB (publ), Centralplan 15, 111 20 Stoccolma. Quando gli azionisti comunicano alla società, devono indicare il proprio nome, numero di identificazione personale/numero di registrazione, indirizzo, numero di telefono, possesso registrato di azioni e, se applicabile, numero di assistenti e, se applicabile, rappresentanti.
Gli azionisti che desiderano essere rappresentati da un delegato devono rilasciare una procura, firmata e datata dall'azionista, per la delega. La procura deve essere presentata in originale e, per facilitare l'ingresso all'Assemblea, deve essere inviata alla società in originale prima dell'Assemblea. Se la procura è rilasciata da una persona giuridica, deve essere allegata una copia certificata del certificato di registrazione o equivalente per la persona giuridica. Il certificato di registrazione e la procura non possono essere più vecchi di un anno, tuttavia non quando la procura secondo la sua formulazione è valida per un periodo più lungo, massimo cinque anni. Un modulo di delega in svedese e inglese è disponibile sul sito web di Tradedoubler, www.tradedoubler.com .
A.3 Voto anticipato
Gli azionisti che desiderano esercitare i propri diritti di voto all'Assemblea tramite voto postale anticipato dovranno utilizzare uno speciale modulo di voto anticipato. Il modulo è disponibile sul sito web della società, www.tradedoubler.com . Il modulo di voto anticipato è considerato come avviso di partecipazione.
Il modulo di voto compilato deve pervenire alla società entro e non oltre giovedì 16 maggio 2024. Il modulo deve essere inviato tramite e-mail a bolagsstamma@tradedoubler.com o tramite posta ordinaria a Tradedoubler AB (publ), Centralplan 15, 111 20 Stoccolma. L'azionista non può fornire istruzioni o condizioni speciali nel modulo di voto. In tal caso, il voto (ovvero il voto anticipato nella sua interezza) non è valido. Ulteriori istruzioni e condizioni sono incluse nel modulo di voto anticipato.
Se l'azionista vota in anticipo per delega, una procura, firmata e datata dall'azionista, per la delega deve essere allegata al modulo di voto anticipato. Se la procura è rilasciata da una persona giuridica, deve essere allegata una copia certificata del certificato di registrazione o equivalente per la persona giuridica. Il certificato di registrazione e la procura non possono essere più vecchi di un anno, tuttavia non quando la procura in base alla sua formulazione è valida per un periodo più lungo, massimo cinque anni. Un modulo di delega in svedese e inglese è disponibile sul sito web di Tradedoubler, www.tradedoubler.com .
Coloro che desiderano ritirare un voto anticipato presentato ed esercitare invece il proprio diritto di voto partecipando all'Assemblea di persona o tramite un delegato devono darne comunicazione alla segreteria dell'Assemblea prima dell'apertura della stessa.
Per domande sull'assemblea o per ricevere per posta il modulo di voto anticipato o il modulo di delega, contattare la società via e-mail all'indirizzo bolagsstamma@tradedoubler.com .
A.4 Diritto di richiedere informazioni
Gli azionisti presenti all'assemblea hanno il diritto di richiedere informazioni in merito alle questioni all'ordine del giorno o alla situazione economica della società, in conformità al Capitolo 7, Sezione 32 della Legge svedese sulle società (2005:551).
B. Questioni all'Assemblea Generale Annuale
B.1 Ordine del giorno proposto
Apertura della riunione.
Elezione del presidente dell'Assemblea.
Predisposizione e approvazione della lista di voto.
Approvazione dell'ordine del giorno.
Elezione di una o due persone per la certificazione del verbale.
Determinazione della regolare convocazione dell'Assemblea.
La presentazione dell'amministratore delegato.
Presentazione del bilancio annuale e della relazione dei revisori dei conti nonché del bilancio consolidato e della relazione dei revisori dei conti consolidati.
Risoluzioni riguardanti:
adozione del conto economico, dello stato patrimoniale e del conto economico consolidato e dello stato patrimoniale consolidato,
ripartizione del risultato della società secondo il bilancio approvato, e
esonero da responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.
Approvazione della relazione sulla remunerazione.
Determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che saranno eletti dall'Assemblea.
Elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Elezione del presidente del consiglio di amministrazione.
Elezione del revisore dei conti.
Delibera sulla remunerazione del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.
Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di azioni, warrant e/o titoli convertibili.
Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l'acquisto di azioni proprie.
Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito al trasferimento di azioni proprie.
Risoluzione sulle istruzioni per il comitato per le nomine.
Conclusione dell'incontro.
B.2 Proposte di decisione
Articolo 2 – Elezione del Presidente dell’Assemblea
Il comitato per le nomine propone che Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyrå, venga eletto presidente dell'assemblea.
Punto 9 b) – Destinazione del risultato della società
Il Consiglio di Amministrazione propone che non venga pagato alcun dividendo agli azionisti.
Punto 10 – Approvazione della relazione sulla remunerazione
Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea Generale Annuale deliberi di approvare la relazione sulla remunerazione ai sensi del Capitolo 8, Sezione 53 a della Legge Svedese sulle Società.
Punti 11–15 – Elezione del Consiglio di Amministrazione e compensi ecc.
Il comitato per le nomine è composto da Gautier Normand, nominato da Reworld Media (presidente), Yi Shi, holding, Per Ekstrand, nominato da Ekstrand Corporate Advisors AB, e Pascal Chevalier, presidente del consiglio di amministrazione.
Il comitato per le nomine ha proposto quanto segue all'assemblea generale annuale:
che il numero dei membri ordinari del Consiglio di Amministrazione sia pari a cinque, senza supplenti;
che le seguenti persone siano rielette, per il periodo fino alla fine della prossima Assemblea generale annuale, come membri del Consiglio di amministrazione: Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann e Xavier Penat;
che Pascal Chevalier venga rieletto presidente del Consiglio di Amministrazione;
che EY AB venga rieletto revisore dei conti per il periodo fino alla fine della prossima assemblea generale annuale;
che la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione ammonterà a 180.000 corone svedesi a persona; e
che il revisore avrà diritto a un compenso pari all'importo fatturato e approvato.
Le informazioni sui membri proposti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito web di Tradedoubler, www.tradedoubler.com .
Punto 16 – Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l’emissione di azioni, warrant e/o obbligazioni convertibili
Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea Generale Annuale autorizzi il Consiglio di Amministrazione, fino alla successiva Assemblea Generale Annuale, in una o più occasioni, con o senza deroga ai diritti preferenziali degli azionisti, a deliberare su nuove emissioni di azioni, warrant e/o convertibili. L'autorizzazione includerà anche il diritto di deliberare su nuove emissioni in cui le azioni, i warrant o i convertibili devono essere pagati con corrispettivo non in contanti, tramite compensazione o altrimenti con condizioni ai sensi della Legge sulle Società Svedese.
Le emissioni di denaro o di titoli compensativi che si discostano dai diritti preferenziali degli azionisti devono avvenire a condizioni di mercato.
Il motivo della proposta e della possibilità di derogare ai diritti preferenziali degli azionisti è quello di consentire flessibilità in relazione ad eventuali acquisizioni o acquisizioni di capitale.
Per essere valida, la delibera deve essere approvata dagli azionisti che rappresentino almeno due terzi dei voti espressi e delle azioni rappresentate all'assemblea.
Punto 17 – Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l’acquisto di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea Generale Annuale autorizzi il Consiglio di Amministrazione, fino alla successiva Assemblea Generale Annuale, in una o più occasioni, a deliberare l'acquisizione di un numero massimo di azioni proprie in modo che, dopo l'acquisto, la Società non detenga più del dieci (10) percento del numero totale di azioni della Società. Tali azioni saranno acquistate sul Nasdaq di Stoccolma a un prezzo che sia compreso nell'intervallo di prezzo registrato (spread) in qualsiasi momento, ovvero l'intervallo tra il prezzo di offerta più alto e il prezzo di richiesta più basso, e per altri aspetti in conformità con le regole del Nasdaq di Stoccolma in qualsiasi momento. Lo scopo del riacquisto di azioni proprie è innanzitutto quello di allineare la struttura del capitale della Società ai requisiti di capitale della Società e, ove appropriato, di consentire trasferimenti di azioni in concomitanza con il finanziamento di acquisizioni della Società e altri tipi di investimenti e acquisizioni strategiche.
Per essere valida, la delibera deve essere approvata dagli azionisti che rappresentino almeno due terzi dei voti espressi e delle azioni rappresentate all'assemblea.
Punto 18 – Delibera di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a deliberare l’alienazione di azioni proprie
Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea Generale Annuale autorizzi il Consiglio di Amministrazione, fino alla successiva Assemblea Generale Annuale, in una o più occasioni, a deliberare sul trasferimento di azioni nella Società. Le azioni possono essere trasferite solo in concomitanza con il finanziamento di acquisizioni della Società e altri tipi di investimenti e acquisizioni strategiche, e i trasferimenti non possono superare il numero massimo di azioni proprie detenute dalla Società in un dato momento. Il trasferimento di azioni proprie deve essere effettuato sul Nasdaq Stockholm o in altro modo.
In concomitanza con l'acquisizione di società o operazioni, il trasferimento di azioni proprie può essere effettuato con deviazione dai diritti preferenziali degli azionisti e a un prezzo che rientra nel cosiddetto spread (come definito al punto 17 di cui sopra) al momento della decisione relativa al trasferimento e in conformità con le regole del Nasdaq Stockholm in qualsiasi momento. Il pagamento per le azioni trasferite in questo modo può essere effettuato in contanti o tramite un'emissione non in contanti o compensazione di crediti nei confronti della Società, o ad altri termini specifici.
Il motivo della proposta e della possibilità di derogare ai diritti preferenziali degli azionisti è, ove opportuno, quello di poter trasferire azioni contestualmente al finanziamento di eventuali acquisizioni aziendali e di altri tipi di investimenti e acquisizioni strategiche in modo economicamente efficiente.
Per essere valida, la delibera deve essere approvata dagli azionisti che rappresentino almeno due terzi dei voti espressi e delle azioni rappresentate all'assemblea.
Punto 19 – Risoluzione sulle istruzioni per il comitato delle nomine
Il comitato per le nomine propone che l'assemblea generale annuale decida di adottare le seguenti istruzioni che il comitato per le nomine dovrà applicare fino a quando l'assemblea generale non decida di adottare una nuova istruzione.
Il comitato per le nomine sarà composto da membri nominati dai tre maggiori azionisti, come da ultimo giorno lavorativo bancario di novembre di ogni anno, elencati nel registro azionario della Società tenuto da Euroclear Sweden AB, nonché dal presidente del Consiglio di Amministrazione. Il presidente del Consiglio di Amministrazione convocherà la prima riunione del comitato per le nomine. Il membro nominato dal maggiore azionista sarà nominato presidente del comitato per le nomine. Se uno dei maggiori azionisti non desidera nominare un membro del comitato per le nomine, i maggiori azionisti a loro volta saranno contattati. Se uno degli azionisti a loro volta si astiene dal nominare un membro del comitato per le nomine, il presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà contattare solo gli otto maggiori azionisti per ottenere un comitato per le nomine composto da almeno tre membri, incluso il presidente del Consiglio di Amministrazione. Se un comitato per le nomine composto da tre membri (incluso il presidente) non viene ottenuto dopo aver contattato gli otto maggiori azionisti, il presidente continuerà a contattare gli azionisti che sono i successivi a turno fino a quando non sarà stato ottenuto un comitato per le nomine composto da tre membri (incluso il presidente).
Se prima di due mesi dall'Assemblea generale annuale, un azionista che ha nominato un membro del comitato per le nomine non è più tra i maggiori azionisti, il membro nominato da tale azionista si dimetterà e il nuovo azionista che in quel momento è tra i maggiori azionisti può nominare un rappresentante. Se un membro del comitato per le nomine prima che il lavoro del comitato sia completato e il comitato per le nomine ritiene necessario sostituire il membro, l'azionista che ha nominato il membro dimissionario avrà il diritto di nominare un nuovo membro, o se l'azionista non è più tra i maggiori azionisti, il maggiore azionista a sua volta avrà tale diritto. Le modifiche alla composizione del comitato per le nomine saranno annunciate immediatamente. Il termine "maggiori azionisti" di cui sopra si riferisce a tale numero di maggiori azionisti che il presidente del Consiglio di amministrazione ha contattato per ottenere un comitato per le nomine in conformità con la procedura descritta nel paragrafo precedente.
La composizione del comitato per le nomine prima di ogni assemblea generale annuale deve essere pubblicata al più tardi sei mesi prima dell'assemblea generale. I rappresentanti del comitato per le nomine non percepiscono alcuna remunerazione.
Il comitato per le nomine elaborerà proposte, sulle questioni menzionate di seguito, da presentare all'Assemblea generale annuale e da sottoporre alla sua decisione:
proposta del presidente dell'assemblea generale annuale,
proposta del Consiglio di Amministrazione,
proposta del presidente del consiglio di amministrazione,
proposta del revisore;
proposta di remunerazione e altri compensi a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e, ove applicabile, compenso per il lavoro svolto in comitato,
proposta di compenso al revisore dei conti della Società, e
nella misura ritenuta necessaria, proposta di emendamenti alla presente istruzione per il comitato per le nomine.
C. Varie
I conti annuali, la relazione del revisore e le proposte complete e altri documenti ai sensi della legge svedese sulle società e del codice di governance aziendale svedese saranno, entro e non oltre mercoledì 1° maggio 2024, resi disponibili presso la sede centrale della società e sul sito web della società, www.tradedoubler.com . Copie dei documenti nonché questo avviso saranno inviati gratuitamente agli azionisti che ne faranno richiesta e indicheranno il loro indirizzo.
Ci sono un totale di 45.927.449 azioni nella Società, che danno diritto allo stesso numero di voti. La Società detiene 790.760 azioni proprie.
Per informazioni sulle modalità di trattamento dei tuoi dati personali, consulta https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf .
Italiano: ___________________________
Stoccolma nell'aprile 2024
Tradedoubler AB (pubblic)
Il Consiglio di Amministrazione
Scarica il comunicato stampa completo: