Vandaag, 22 mei 2024, vond de jaarlijkse algemene vergadering van Tradedoubler AB (publ) plaats.

Dividend

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten dat er geen dividend aan de aandeelhouders zal worden uitgekeerd.

Raad van Bestuur en accountant

De Algemene Vergadering heeft de Raad van Bestuur en de CEO ontslagen voor het boekjaar 2023. Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann en Xavier Pénat zijn herkozen als leden van de Raad van Bestuur tot het einde van de volgende Algemene Vergadering. Pascal Chevalier is herkozen als voorzitter van de Raad van Bestuur.

EY werd herkozen als accountant tot het einde van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Bezoldiging van de Raad van Bestuur en de accountants

De Algemene Vergadering heeft besloten tot een beloning van de Raad van Bestuur en de accountant overeenkomstig het voorstel van de Nominatiecommissie. Aan elk bestuurslid wordt een beloning van SEK 180.000 betaald en de accountant wordt beloond overeenkomstig het goedgekeurde factuurbedrag.

Machtiging voor de Raad van Bestuur om te besluiten tot uitgifte van aandelen, warrants en/of converteerbare obligaties

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft besloten, overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur, de Raad van Bestuur te machtigen om tot de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op één of meerdere momenten, met of zonder afwijking van het voorkeursrecht van de aandeelhouders, met of zonder bepaling over een tegenprestatie in natura, verrekening of anderszins onder voorwaarden krachtens de Zweedse Vennootschapswet, te besluiten tot nieuwe uitgiften van aandelen, warrants en/of converteerbare obligaties.

Machtiging voor de Raad van Bestuur om te besluiten tot verkrijging van eigen aandelen

De Algemene Vergadering heeft besloten overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur de Raad van Bestuur te machtigen om tot de eerstvolgende Algemene Vergadering in één of meerdere malen te besluiten tot verkrijging van een maximum aantal eigen aandelen, zodat de vennootschap na de verkrijging niet meer dan tien (10) procent van het totale aantal aandelen in de vennootschap houdt.

Machtiging voor de Raad van Bestuur om te besluiten tot overdracht van eigen aandelen

De Algemene Vergadering besloot overeenkomstig het voorstel van de Raad van Bestuur om de Raad van Bestuur te machtigen om tot de eerstvolgende Algemene Vergadering op een of meerdere momenten te besluiten tot de overdracht van aandelen in de vennootschap. De aandelen mogen alleen worden overgedragen in samenhang met de financiering van bedrijfsovernames en andere soorten strategische investeringen en overnames, en de overdrachten mogen niet meer bedragen dan het maximum aantal eigen aandelen dat de vennootschap op enig moment in bezit heeft.

Resolutie over instructies voor de Nominatiecommissie

De Algemene Vergadering heeft besloten, in overeenstemming met het voorstel van de Nominatiecommissie, een instructie aan te nemen die de Nominatiecommissie zal toepassen totdat de Algemene Vergadering besluit een nieuwe instructie aan te nemen.

Voor de volledige details van elk voorstel dat door de algemene vergadering is aangenomen, verwijzen wij u naar www.tradedoubler.com .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler

Telefoon: +46 8 405 08 00

E-mailadres: ir@tradedoubler.com

De informatie werd op 22 mei 2024 om 14:00 uur CET ter publicatie ingediend.