Statut spółki
1. Nazwa firmy
Nazwa spółki to Tradedoubler Aktiebolag. Spółka będzie spółką publiczną.
Siedzibą spółki będzie gmina Sztokholm.
3. Działania
Spółka będzie zajmować się doradztwem, rozwojem, wdrażaniem i sprzedażą produktów, usług i oprogramowania w obszarach Internetu, extranetu, handlu elektronicznego, zarządzania, marketingu i funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także prowadzić działalność z tym związaną.
Kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 9 000 000 SEK i co najwyżej 36 000 000 SEK.
Liczba akcji Spółki nie może być mniejsza niż 22.500.000 i większa niż 90.000.000.
Akcje mogą być emitowane w dwóch klasach: akcje zwykłe i akcje klasy C. Akcje zwykłe mogą być emitowane do maksymalnej kwoty 90.000.000, a akcje klasy C do maksymalnej kwoty 90.000.000.
Akcje klasy C nie uprawniają do dywidendy. W przypadku likwidacji Spółki, akcje klasy C dają równoważne prawo do aktywów Spółki, jak inne klasy akcji, jednak nie do kwoty przekraczającej wartość kwotową akcji, w ujęciu rocznym na dzień dystrybucji, z oprocentowaniem STIBOR 30 dni z dodatkowym jednym punktem procentowym liczonym od daty zapłaty ceny subskrypcji. STIBOR 30-dniowy ustalany jest pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca kalendarzowego.
W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o emisji nowych akcji zwykłych i akcji klasy C, w zamian za inną zapłatę niż wkład niepieniężny, każdy posiadacz akcji zwykłych i akcji klasy C ma uprzywilejowane prawo do objęcia nowych akcji tej samej klasy proporcjonalnie do liczby starych akcji posiadanych przez takiego posiadacza (uprzywilejowanie pierwotne). Akcje nieobjęte w ramach uprzywilejowania pierwotnego zostaną zaoferowane do objęcia wszystkim akcjonariuszom Spółki (uprzywilejowanie zależne). Jeżeli liczba oferowanych w ten sposób akcji jest mniejsza niż liczba akcji subskrybowanych w ramach uprzywilejowanych praw zależnych, akcje zostaną rozdzielone pomiędzy subskrybentów proporcjonalnie do liczby już posiadanych akcji lub, w zakresie, w jakim nie jest to możliwe, w drodze losowania.
Jeżeli Spółka podejmie decyzję o emisji nowych akcji wyłącznie w formie akcji zwykłych lub akcji klasy C, w zamian za inną zapłatę niż wkład niepieniężny, wszyscy akcjonariusze, niezależnie od klasy posiadanych akcji, są uprawnieni do preferencyjnych praw do subskrypcji nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych wcześniej.
Postanowienia dotyczące praw uprzywilejowanych stosuje się odpowiednio do nowych emisji warrantów subskrypcyjnych i zamiennego długu i nie naruszają one możliwości podjęcia uchwały w sprawie emisji, w której zrzeczono się praw uprzywilejowanych akcjonariuszy.
W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji premiowej, gdy emitowane są nowe akcje, nowe akcje są emitowane w stosunku do liczby już posiadanych akcji tych samych kategorii. W takich przypadkach stare akcje określonej klasy uprawniają do objęcia nowych akcji tej samej klasy. Po dokonaniu wymaganej zmiany w Statucie Spółki, powyższe postanowienie nie będzie naruszać możliwości emisji akcji nowego rodzaju w drodze emisji premiowej.
Obniżenie kapitału zakładowego, jednak nie poniżej minimalnego kapitału zakładowego, może nastąpić na wniosek posiadaczy akcji serii C i zgodnie z uchwałą Rady Dyrektorów lub Walnego Zgromadzenia Spółki, w drodze umorzenia akcji serii C. Wniosek akcjonariusza powinien zostać złożony na piśmie do Rady Dyrektorów Spółki, a Rada Dyrektorów niezwłocznie podejmie działania w tej sprawie. Po podjęciu uchwały o redukcji, kwota odpowiadająca kwocie redukcji zostanie przeniesiona do kapitału rezerwowego Spółki, o ile dostępne będą wymagane środki.
Płatność z tytułu umorzenia za jedną akcję klasy C będzie odpowiadać wartości kwotowej akcji w ujęciu rocznym za każdy dzień przy zastosowaniu stopy procentowej STIBOR 30 dni z dodatkowym jednym punktem procentowym liczonym od dnia zapłaty ceny subskrypcyjnej. STIBOR 30 dni zostanie początkowo ustalony w dniu zapłaty ceny subskrypcji.
Po powiadomieniu o uchwale o umorzeniu, posiadacze akcji, którzy zażądali umorzenia, niezwłocznie otrzymają zapłatę za akcje lub, jeśli wymagane jest zezwolenie szwedzkiego urzędu rejestracji spółek lub sądu, po powiadomieniu, że ostateczna decyzja została zarejestrowana.
Akcje klasy C posiadane przez Spółkę mogą, na mocy decyzji Rady Dyrektorów, zostać przeklasyfikowane na akcje zwykłe, pod warunkiem, że akcje klasy C znajdują się w posiadaniu Spółki. Niezwłocznie po tym, Rada Dyrektorów zgłosi reklasyfikację do Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek (Sw. Bolagsverket) w celu rejestracji. Przeklasyfikowanie zostaje dokonane po jego zarejestrowaniu i odnotowaniu w Szwedzkim Centralnym Depozycie Papierów Wartościowych.
Zarząd spółki składa się z nie mniej niż czterech (4) i nie więcej niż dziewięciu (9) członków.
Spółka musi mieć jednego lub dwóch audytorów z zastępcami audytorów lub bez nich. Zarejestrowana firma audytorska może być również wybrana na audytora.
Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia akcjonariuszy zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym i na stronie internetowej Spółki. Informacja o dokonaniu zawiadomienia zostanie ogłoszona w Dagens Industri.
Akcjonariusz, który chce wziąć udział w zgromadzeniu akcjonariuszy, musi powiadomić o tym spółkę nie później niż w dniu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia. Dzień ten nie może przypadać na niedzielę, inny dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę, noc świętojańską, wigilię Bożego Narodzenia lub sylwestra, ani wcześniej niż pięć dni roboczych przed zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą przyprowadzić na walne zgromadzenie asystentów, tylko jeśli akcjonariusz powiadomi spółkę o liczbie asystentów, jak określono powyżej.
9. Sprawy poruszane na dorocznym zgromadzeniu
Walne zgromadzenia odbywają się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
Przewodniczący zarządu spółki lub osoba wyznaczona przez zarząd otwiera zgromadzenie akcjonariuszy i kieruje jego obradami do czasu wyboru przewodniczącego przez walne zgromadzenie.
10. Rok finansowy
Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
11. Postanowienie dotyczące daty rejestracji
Akcje spółki zostaną zarejestrowane w rejestrze dziennym zgodnie z ustawą (1998:1479) o rejestracji instrumentów finansowych.
Zarząd spółki może zbierać pełnomocnictwa zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 7, sekcji 4, akapicie drugim szwedzkiej ustawy o spółkach handlowych (2005:551).
Rada Dyrektorów może przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy podjąć uchwałę o prawie akcjonariuszy do głosowania korespondencyjnego przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy.