Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Tradedoubler AB (publ) odbyło się 18 maja 2022 r.

Dywidenda

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o niewypłacaniu dywidendy akcjonariuszom.

Zarząd i audytor

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło absolutorium zarządowi i dyrektorowi generalnemu z odpowiedzialności za rok obrotowy 2021.

Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola i Erik Siekmann zostali ponownie wybrani na członków zarządu. Pascal Chevalier został ponownie wybrany na przewodniczącego zarządu.

EY został ponownie wybrany na stanowisko audytora na okres jednego roku.

Wynagrodzenie Zarządu i audytorów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o wynagrodzeniu Rady Dyrektorów i biegłego rewidenta zgodnie z propozycją Komitetu Nominacyjnego, przy czym wynagrodzenie w wysokości 180 000 SEK zostanie wypłacone każdemu członkowi Zarządu wybranemu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a wynagrodzenie biegłego rewidenta zostanie wypłacone zgodnie z kwotą faktury.

Zasady wynagradzania kadry kierowniczej wyższego szczebla

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały zgodne z propozycją Zarządu w sprawie zasad wynagradzania kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały o emisji akcji, warrantów i/lub papierów wartościowych zamiennych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zgodnie z wnioskiem Zarządu o upoważnieniu Zarządu, do czasu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jednorazowo lub kilkakrotnie, z odstępstwem od praw pierwszeństwa akcjonariuszy lub bez, z postanowieniem lub bez postanowienia o wynagrodzeniu niepieniężnym, potrąceniu lub w inny sposób zgodnie z warunkami określonymi w szwedzkiej ustawie o spółkach handlowych, do podjęcia uchwały w sprawie nowych emisji akcji, warrantów i/lub papierów wartościowych zamiennych.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały w sprawie nabycia akcji własnych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zgodnie z wnioskiem Zarządu o upoważnieniu Zarządu, do czasu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w jednym lub kilku przypadkach, do podjęcia uchwały o nabyciu maksymalnej liczby akcji własnych, tak aby po zakupie spółka posiadała nie więcej niż dziesięć (10) procent łącznej liczby akcji w spółce.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały w sprawie przeniesienia akcji własnych

Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów upoważnić Radę Dyrektorów, do czasu następnego Rocznego Walnego Zgromadzenia, w jednym lub kilku przypadkach, do podjęcia uchwały o przeniesieniu akcji spółki. Akcje mogą być przenoszone wyłącznie w związku z finansowaniem przejęć spółki i innych rodzajów strategicznych inwestycji i przejęć, a przeniesienia nie mogą przekroczyć maksymalnej liczby akcji własnych posiadanych przez spółkę w danym momencie.

Uchwała w sprawie Komitetu Nominacyjnego na Walne Zgromadzenie Roczne 2023

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały zgodnie z wnioskiem Komitetu Nominacyjnego dotyczącym uchwały Komitetu Nominacyjnego na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 2023 r.

Uchwała w sprawie zmiany statutu spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zgodnie z wnioskiem Zarządu o zmianę statutu spółki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej propozycji przyjętej na corocznym walnym zgromadzeniu, odwiedź stronę www.tradedoubler.com .

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Matthias Stadelmeyer, dyrektor generalny Tradedoubler

Telefon: +46 8 405 08 00

Adres e-mail: ir@tradedoubler.com

Informacje przekazano do publikacji 18 maja 2022 r. o godz. 13:00 CEST.