Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Tradedoubler AB (publ) odbyło się dzisiaj, 22 maja 2024 r.

Dywidenda

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o niewypłacaniu dywidendy akcjonariuszom.

Zarząd i audytor

Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło zwolnienia zarządowi i CEO z odpowiedzialności za rok finansowy 2023. Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann i Xavier Pénat zostali ponownie wybrani na członków zarządu do końca następnego Rocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Pascal Chevalier został ponownie wybrany na przewodniczącego zarządu.

Spółka EY została ponownie wybrana na audytora do końca następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wynagrodzenie Zarządu i audytorów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję w sprawie wynagrodzeń dla Zarządu i biegłego rewidenta zgodnie z propozycją Komitetu Nominacyjnego, przy czym wynagrodzenie dla każdego członka Zarządu wyniesie 180 000 SEK, a wynagrodzenie dla biegłego rewidenta zostanie wypłacone zgodnie z zatwierdzoną kwotą na fakturze.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały o emisji akcji, warrantów i/lub papierów wartościowych zamiennych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zgodnie z wnioskiem Zarządu o upoważnieniu Zarządu, do czasu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jednorazowo lub kilkakrotnie, z odstępstwem od praw pierwszeństwa akcjonariuszy lub bez, z postanowieniem lub bez postanowienia o wynagrodzeniu niepieniężnym, potrąceniu lub w inny sposób zgodnie z warunkami określonymi w szwedzkiej ustawie o spółkach handlowych, do podjęcia uchwały w sprawie nowych emisji akcji, warrantów i/lub papierów wartościowych zamiennych.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały w sprawie nabycia akcji własnych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę zgodnie z wnioskiem Zarządu o upoważnieniu Zarządu, do czasu odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w jednym lub kilku przypadkach, do podjęcia uchwały o nabyciu maksymalnej liczby akcji własnych, tak aby po nabyciu spółka posiadała nie więcej niż dziesięć (10) procent łącznej liczby akcji w spółce.

Upoważnienie Zarządu do podjęcia uchwały w sprawie przeniesienia akcji własnych

Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów upoważnić Radę Dyrektorów, do czasu następnego Rocznego Walnego Zgromadzenia, w jednym lub kilku przypadkach, do podjęcia uchwały o przeniesieniu akcji spółki. Akcje mogą być przenoszone wyłącznie w związku z finansowaniem przejęć spółki i innych rodzajów strategicznych inwestycji i przejęć, a przeniesienia nie mogą przekroczyć maksymalnej liczby akcji własnych posiadanych przez spółkę w danym momencie.

Uchwała w sprawie instrukcji dla Komitetu Nominacyjnego

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję, zgodnie z propozycją Komitetu Nominacyjnego, o przyjęciu instrukcji dla Komitetu Nominacyjnego, która będzie obowiązywać do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie decyzji o przyjęciu nowej instrukcji.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej propozycji przyjętej na corocznym walnym zgromadzeniu, odwiedź stronę www.tradedoubler.com .

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:

Matthias Stadelmeyer, dyrektor generalny Tradedoubler

Telefon: +46 8 405 08 00

Adres e-mail: ir@tradedoubler.com

Informacje przekazano do publikacji 22 maja 2024 r. o godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego.