Guvernanța corporativă

Numele societății este TradeDoubler Aktiebolag. Societatea este o companie publică.

Sediul social al societății se află în municipiul Stockholm.

Societatea se angajează în activități de consultanță, dezvoltare, implementare și vânzare de produse, servicii și programe informatice în domeniile internetului, extranetului, comerțului electronic, managementului, marketingului și operațiunilor companiei, precum și în activități compatibile cu acestea.

Capitalul social trebuie să fie de cel puțin 9 000 000 SEK și de cel mult 36 000 000 SEK.

Numărul de acțiuni ale Societății este de cel puțin 22 500 000 și de cel mult 90 000 000 000.

Acțiunile pot fi emise în două clase, acțiuni ordinare și acțiuni de clasă C. Acțiunile ordinare pot fi emise până la o valoare maximă de 90.000.000 și acțiunile de clasă C până la o valoare maximă de 90.000.000.

Acțiunile de clasă C nu dau dreptul la dividende. În cazul lichidării societății, acțiunile de clasă C au un drept echivalent cu cel al celorlalte clase de acțiuni asupra activelor societății, dar nu mai mult de valoarea cotei de acțiuni, anualizată în ziua distribuirii, cu o rată a dobânzii de 30 de zile STIBOR cu un punct procentual suplimentar calculat de la data plății prețului de subscriere. Dobânda STIBOR 30 de zile este stabilită în prima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

În cazul în care societatea decide o emisiune de noi acțiuni ordinare și de clasă C, contra unei alte plăți decât aportul în natură, fiecare deținător de acțiuni ordinare și de clasă C are drepturi preferențiale de a subscrie noi acțiuni din aceeași clasă proporțional cu numărul de acțiuni vechi deținute de respectivul deținător (drepturi preferențiale primare). Acțiunile care nu sunt subscrise cu drepturi preferențiale primare sunt oferite spre subscriere tuturor acționarilor societății (drepturi preferențiale subsidiare). În cazul în care numărul de acțiuni astfel oferite este mai mic decât numărul de acțiuni subscrise cu drepturi preferențiale subsidiare, acțiunile sunt distribuite între subscriitori proporțional cu numărul de acțiuni deja deținute sau, în măsura în care acest lucru nu este posibil, prin tragere la sorți.

În cazul în care societatea hotărăște emiterea de noi acțiuni numai din acțiuni ordinare sau din acțiuni din clasa C, contra unei alte plăți decât aportul în natură, toți acționarii, indiferent de clasa de acțiuni deținute, au dreptul preferențial de a subscrie noi acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute anterior.

Prevederile referitoare la drepturile preferențiale se aplică mutatis mutandis pentru noile emisiuni de mandate și de creanțe convertibile și nu aduc atingere posibilității de a lua o hotărâre cu privire la o chestiune în care se renunță la drepturile preferențiale ale acționarilor.

În cazul în care capitalul social este majorat printr-o emisiune cu titlu gratuit, în cazul în care se emit acțiuni noi, acestea se emit în raport cu numărul de acțiuni din aceleași clase deja deținute. În astfel de cazuri, acțiunile vechi dintr-o anumită clasă dau dreptul la acțiuni noi din aceeași clasă. Ca urmare a modificării necesare a statutului, prevederea menționată anterior nu aduce atingere posibilității de a emite acțiuni de o nouă clasă prin emisiune cu titlu gratuit.

Reducerea capitalului social, dar nu sub nivelul capitalului social minim, poate fi efectuată, la cererea deținătorilor de acțiuni de clasă C și conform hotărârii Consiliului de administrație sau a Adunării generale a societății, prin răscumpărarea acțiunilor de clasă C. O cerere din partea unui acționar se adresează în scris Consiliului de administrație al societății, iar Consiliul de administrație acționează cu promptitudine în acest sens. În cazul în care a fost adoptată o hotărâre de reducere, o sumă corespunzătoare valorii reducerii este transferată în rezervele de capitaluri proprii ale societății, dacă sunt disponibile fondurile necesare.

Plata de răscumpărare pentru fiecare acțiune de clasă C corespunde valorii de cotă a acțiunii anualizate pe zi, cu o rata a dobânzii STIBOR 30 de zile la care se adauga un punct procentual suplimentar, calculat din ziua plății prețului de subscriere. STIBOR 30 de zile se stabilește inițial în ziua plății prețului de subscriere.

În urma notificării rezoluției de răscumpărare, deținătorii care au solicitat răscumpărarea primesc imediat plata pentru acțiune sau, dacă este necesară o autorizație din partea Oficiului suedez de înregistrare a societăților comerciale sau a unei instanțe, în urma notificării că decizia finală a fost înregistrată.

Acțiunile de clasă C deținute de Societate pot fi reclasificate în acțiuni ordinare, la decizia Consiliului de Administrație, cu condiția ca acțiunile de clasă C să fie deținute de Societate. Imediat după aceea, Consiliul de Administrație raportează reclasificarea la Oficiul Suedez de Înregistrare a Societăților Comerciale (Sw. Bolagsverket) pentru înregistrare. Reclasificarea este efectuată atunci când a fost înregistrată, iar reclasificarea a fost notată în Depozitarul Central Suedez de Valori Mobiliare.

Consiliul de administrație este format din cel puțin patru (4) și cel mult nouă (9) membri.

Societatea are unul sau doi auditori, cu sau fără auditori adjuncți. Ca auditor poate fi aleasă și o firmă de contabilitate publică înregistrată.

Convocarea pentru participarea la adunările acționarilor se face prin anunț în Monitorul Oficial și pe site-ul web al societății. Anunțul privind notificarea se publică în Dagens Industri.

Un acționar care dorește să participe la o adunare a acționarilor trebuie să anunțe societatea cel târziu în ziua menționată în anunțul de convocare a adunării. Această zi nu poate să cadă într-o duminică, într-o altă sărbătoare publică, într-o sâmbătă, în ajunul sărbătorilor de vară, în ajunul Crăciunului sau în ajunul Anului Nou și nici nu poate să cadă mai devreme de cinci zile lucrătoare înainte de adunare.

Acționarii pot aduce asistenți la adunarea generală, numai dacă acționarul notifică societății numărul de asistenți, astfel cum se prevede mai sus.

Adunările anuale au loc anual, în termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar.

Președintele consiliului de administrație sau o persoană desemnată de consiliul de administrație deschide adunarea generală a acționarilor și conduce dezbaterile până în momentul în care adunarea generală alege un președinte.

Exercițiul financiar al societății este anul calendaristic.

Acțiunile societății sunt înregistrate într-un registru de zi de înregistrare în conformitate cu Legea (1998:1479) privind înregistrarea instrumentelor financiare.

Consiliul de administrație poate colecta împuterniciri în conformitate cu procedura descrisă în capitolul 7, secțiunea 4, al doilea paragraf din Legea suedeză privind societățile comerciale (2005:551).

Consiliul de administrație poate decide, înainte de o adunare a acționarilor, ca acționarii să aibă dreptul de a vota prin corespondență înainte de adunarea acționarilor.