Správa a riadenie spoločnosti

Názov spoločnosti je TradeDoubler Aktiebolag. Spoločnosť je verejnou obchodnou spoločnosťou.

Sídlo spoločnosti sa nachádza v obci Štokholm.

Spoločnosť sa zaoberá poradenstvom, vývojom, implementáciou a predajom produktov, služieb a softvéru v oblasti internetu, extranetu, elektronického obchodovania, riadenia, marketingu a prevádzky spoločnosti, ako aj činnosťami, ktoré sú s nimi zlučiteľné.

Základné imanie musí byť najmenej 9 000 000 SEK a najviac 36 000 000 SEK.

Počet akcií spoločnosti nesmie byť nižší ako 22 500 000 a vyšší ako 90 000 000.

Akcie môžu byť vydané v dvoch triedach, a to kmeňové akcie a akcie triedy C. Kmeňové akcie môžu byť vydané maximálne do výšky 90 000 000 a akcie triedy C maximálne do výšky 90 000 000.

Akcie triedy C neoprávňujú na dividendy. Pri likvidácii spoločnosti majú akcie triedy C rovnaké právo na majetok spoločnosti ako ostatné triedy akcií, najviac však do výšky hodnoty kvóty akcie, prepočítanej na rok ku dňu rozdelenia s úrokovou sadzbou STIBOR 30 dní s dodatočným jedným percentuálnym bodom vypočítaným odo dňa zaplatenia upisovacej ceny. STIBOR 30 dní sa stanovuje v prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca.

Ak spoločnosť rozhodne o emisii nových kmeňových akcií a akcií triedy C za iný vklad ako nepeňažný, každý držiteľ kmeňových akcií a akcií triedy C má prednostné právo upísať nové akcie tej istej triedy v pomere k počtu starých akcií, ktoré tento držiteľ vlastní (primárne prednostné práva). Akcie, ktoré nie sú upísané s primárnymi prednostnými právami, sa ponúknu na upísanie všetkým akcionárom spoločnosti (subsidiárne prednostné práva). Ak je počet takto ponúknutých akcií nižší ako počet akcií upísaných s vedľajšími prednostnými právami, akcie sa rozdelia medzi upisovateľov v pomere k počtu už držaných akcií, alebo ak to nie je možné, losom.

Ak spoločnosť rozhodne o vydaní nových akcií výlučne z kmeňových akcií alebo akcií triedy C za iný vklad ako nepeňažný, majú všetci akcionári bez ohľadu na to, akú triedu akcií vlastnia, prednostné právo upísať nové akcie v pomere k počtu doteraz vlastnených akcií.

Ustanovenia týkajúce sa prednostných práv sa primerane vzťahujú na nové emisie warrantov a konvertibilných dlhov a neporušujú možnosť rozhodnúť o emisii, pri ktorej sa akcionári vzdali prednostných práv.

Ak sa základné imanie zvyšuje prostredníctvom bonusovej emisie, pri ktorej sa vydávajú nové akcie, vydávajú sa nové akcie v pomere k počtu už držaných akcií rovnakých tried. V takýchto prípadoch staré akcie určitej triedy oprávňujú na nové akcie tej istej triedy. Po požadovanej zmene stanov vyššie uvedené ustanovenie neporušuje možnosť vydávať akcie novej triedy prostredníctvom bonusovej emisie.

Zníženie základného imania, nie však pod minimálnu výšku základného imania, sa môže na žiadosť majiteľov akcií triedy C a na základe rozhodnutia predstavenstva alebo valného zhromaždenia spoločnosti uskutočniť odkúpením akcií triedy C. Žiadosť akcionára sa podáva písomne predstavenstvu spoločnosti a predstavenstvo v tejto veci bezodkladne koná. Po prijatí rozhodnutia o znížení sa suma zodpovedajúca sume zníženia prevedie do rezervného fondu vlastného imania Spoločnosti, ak sú k dispozícii potrebné finančné prostriedky.

Splátka za splatenie jednej akcie triedy C zodpovedá hodnote kvóty akcie prepočítanej na jeden deň s úrokovou sadzbou STIBOR 30 dní s dodatočným jedným percentuálnym bodom vypočítaným odo dňa zaplatenia upisovacej ceny. STIBOR 30 dní sa pôvodne stanoví v deň zaplatenia upisovacej ceny.

Po oznámení rozhodnutia o odkúpení dostanú držitelia, ktorí požiadali o odkúpenie, bezodkladne platbu za akciu, alebo ak sa vyžaduje povolenie švédskeho úradu pre registráciu spoločností alebo súdu, po oznámení, že konečné rozhodnutie bolo zaregistrované.

Akcie triedy C v držbe spoločnosti môžu byť na základe rozhodnutia predstavenstva preklasifikované na kmeňové akcie za predpokladu, že akcie triedy C sú v držbe spoločnosti. Predstavenstvo bezodkladne potom oznámi preklasifikovanie Švédskemu úradu pre registráciu spoločností (Sw. Bolagsverket) na registráciu. Reklasifikácia sa vykoná, keď je zaregistrovaná a reklasifikácia je zaznamenaná vo švédskom centrálnom depozitári cenných papierov.

Predstavenstvo sa skladá z najmenej štyroch (4) a najviac deviatich (9) členov.

Spoločnosť má jedného alebo dvoch audítorov so zástupcami audítora alebo bez nich. Za audítora môže byť zvolená aj registrovaná verejná účtovná spoločnosť.

Oznámenie o účasti na valnom zhromaždení sa uverejňuje v úradnom vestníku a na internetovej stránke spoločnosti. To, že oznámenie bolo vykonané, sa oznámi v denníku Dagens Industri.

Akcionár, ktorý sa chce zúčastniť na zhromaždení akcionárov, musí túto skutočnosť oznámiť spoločnosti najneskôr v deň uvedený v oznámení o zvolaní zhromaždenia. Tento deň nesmie pripadnúť na nedeľu, iný štátny sviatok, sobotu, Štedrý deň, Štedrý deň alebo Silvester, ani na skorší deň ako päť pracovných dní pred konaním zhromaždenia.

Akcionári si môžu na valné zhromaždenie priviesť asistentov, len ak akcionár oznámi spoločnosti počet asistentov, ako je uvedené vyššie.

Výročné zhromaždenia sa konajú každoročne do šiestich mesiacov po skončení finančného roka.

Predseda predstavenstva alebo osoba poverená predstavenstvom otvorí valné zhromaždenie akcionárov a vedie jeho rokovanie až do zvolenia predsedu valným zhromaždením.

Finančným rokom spoločnosti je kalendárny rok.

Akcie spoločnosti sa zapisujú do registra registračných dní podľa zákona (1998:1479) o registrácii finančných nástrojov.

Predstavenstvo môže zbierať splnomocnenia v súlade s postupom opísaným v kapitole 7 oddiele 4 druhom odseku švédskeho zákona o obchodných spoločnostiach (2005:551).

Predstavenstvo môže pred zasadnutím akcionárov rozhodnúť, že akcionári budú oprávnení hlasovať poštou pred zasadnutím akcionárov.