Aktieägarna i Tradedoubler AB (publ), org. inga. 556575-7423, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 maj 2024 kl 09:00 i bolagets lokaler på Centralplan 15, 3:e våningen, Stockholm. Anmälan till stämman börjar kl 08:45.
Styrelsen har i enlighet med bolagets bolagsordning beslutat att aktieägare även ska ha rätt att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning. Aktieägare kan därför välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom att närvara personligen, genom ombud eller genom brevröstning i förväg.
A. Deltagande
A.1 Rätt att delta i stämman
Aktieägare som önskar närvara vid stämman måste:
vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken från och med tisdagen den 14 maj 2024, och
senast torsdagen den 16 maj 2024 anmäla deltagande vid stämman till bolaget i enlighet med anvisningarna i avsnittet ” A.2 Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud ” eller lämna brevröst i i enlighet med instruktionerna i avsnittet " A.3 Förhandsröstning ".
För att äga rätt att delta i stämman måste aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade, förutom att anmäla eller avge brevröst, registrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren antecknas i aktieboken från och med tisdagen den 14 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs av förvaltaren i enlighet med förvaltarens rutiner och den tidpunkt i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar genomförda senast torsdagen den 16 maj 2024 beaktas vid upprättandet av aktieboken.
A.2 Anmälan om deltagande personligen eller genom ombud
Aktieägare som önskar delta i stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget. Kallelsen ska göras antingen per e-post till bolagsstamma@tradedoubler.com eller med vanlig post till Tradedoubler AB (publ), Centralplan 15, 111 20 Stockholm. Vid anmälan till bolaget ska de uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat innehav av aktier samt i förekommande fall antal biträden och i förekommande fall ombud.
Aktieägare som önskar låta sig företrädas av ombud ska utfärda en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska uppvisas i original och bör, för att underlätta tillträde till stämman, sändas till bolaget i original före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset och fullmakten får inte vara äldre än ett år, dock inte när fullmakten enligt sin lydelse gäller för en längre tid, högst fem år. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på Tradedoublers hemsida, www.tradedoubler.com .
A.3 Förhandsröstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning ska använda en särskild förhandsröstningsblankett. Blanketten finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.tradedoubler.com . Blanketten för förhandsröstning betraktas som anmälan om närvaro.
Ifylld röstsedel ska vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 16 maj 2024. Blanketten ska lämnas antingen per e-post till bolagsstamma@tradedoubler.com eller med vanlig post till Tradedoubler AB (publ), Centralplan 15, 111 20 Stockholm. Aktieägaren får inte lämna särskilda anvisningar eller villkor i röstsedeln. Om så är fallet är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare instruktioner och villkor finns med i förhandsröstningsblanketten.
Om aktieägaren förtidsröstar genom ombud, ska en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet bifogas förhandsröstningsblanketten. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset och fullmakten får inte vara äldre än ett år, dock inte när fullmakten enligt sin lydelse gäller för en längre tid, högst fem år. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns på Tradedoublers hemsida, www.tradedoubler.com .
Den som önskar återkalla en ingiven förhandsröst och istället utöva sin rösträtt genom att delta i stämman personligen eller genom ombud ska meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.
För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsblanketten eller fullmaktsblanketten skickad per post, vänligen kontakta bolaget via e-post till bolagsstamma@tradedoubler.com .
A.4 Rätt att begära information
Aktieägare som är närvarande vid stämman har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära information om ärenden på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.
B. Ärenden på årsstämman
B.1 Föreslagen dagordning
Invigning av mötet.
Val av ordförande vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordningen.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
Verkställande direktörens presentation.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
Beslut om:
fastställande av resultaträkningen, balansräkningen och den konsoliderade resultaträkningen och den konsoliderade balansräkningen,
disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning, samt
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
Godkännande av ersättningsrapporten.
Fastställande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman.
Val av styrelseledamöter.
Val av styrelsens ordförande.
Val av revisor.
Beslut om arvode till styrelse och revisor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
Beslut om instruktion för valberedningen.
Avslutning av mötet.
B.2 Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Ebba Olsson Werkell, KANTER Advokatbyrå, väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 9 b) – Disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna.
Punkt 10 – Godkännande av ersättningsberättelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna ersättningsberättelsen enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.
Punkterna 11–15 – Val av styrelse och arvoden m.m.
Valberedningen har bestått av Gautier Normand, utsedd av Reworld Media (ordförande), Yi Shi, egna innehav, Per Ekstrand, utsedd av Ekstrand Corporate Advisors AB, och Pascal Chevalier, styrelseordförande.
Valberedningen har föreslagit följande till årsstämman:
att antalet ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till fem utan suppleanter;
att följande personer omväljs, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till styrelseledamöter: Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Penat;
att Pascal Chevalier omväljs till styrelsens ordförande;
att EY AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
att arvode till styrelsens ledamöter skall uppgå till 180 000 kr per person; och
att revisorn skall ha rätt till arvode i enlighet med det godkända fakturerade beloppet.
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Tradedoublers hemsida, www.tradedoubler.com .
Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och teckningsoptioner. /eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om nyemission där aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt aktiebolagslagen.
Kontant- eller kvittningsemissioner som avviker från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.
Skälet till förslaget och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.
För giltigt beslut krävs godkännande av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av maximalt antal egna aktier så att bolaget efter köpet innehar högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget. Sådana aktier ska köpas på Nasdaq Stockholm till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet (spread), det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och i övrigt i enlighet med reglerna för Nasdaq Stockholm vid varje given tidpunkt. Syftet med återköp av egna aktier är i första hand att anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och i förekommande fall möjliggöra aktieöverlåtelser i samband med finansiering av Bolagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar och förvärv.
För giltigt beslut krävs godkännande av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 18 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av aktier i bolaget. Aktierna får endast överlåtas i samband med finansiering av bolagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar och förvärv och överlåtelserna får inte överstiga det maximala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelse av egna aktier ska ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
I samband med förvärv av bolag eller verksamhet får överlåtelse av egna aktier ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och till ett pris som ligger inom den så kallade spridningen (enligt definitionen under punkt 17 ovan) vid tidpunkten för beslut om överlåtelse och i enlighet med Nasdaq Stockholms vid var tid gällande regler. Betalning för aktier som överlåts på detta sätt kan ske kontant eller genom apportemission eller kvittning av fordringar mot Bolaget eller på andra särskilda villkor.
Skälet för förslaget och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att i förekommande fall kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella Bolagsförvärv och andra typer av strategiska investeringar och förvärv på ett kostnadseffektivt sätt .
För giltigt beslut krävs godkännande av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 19 – Beslut om instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen att gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.
Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna, per sista bankdagen i november varje år, upptagna i bolagets aktiebok förd av Euroclear Sweden AB, samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kalla till valberedningens första möte. Den ledamot som utses av den största aktieägaren ska utses till ordförande i valberedningen. Om någon av de största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska de största aktieägarna i sin tur kontaktas. Om någon av aktieägarna i sin tur avstår från att utse en ledamot till valberedningen, behöver styrelsens ordförande endast kontakta de åtta största aktieägarna för att få en valberedning bestående av minst tre ledamöter inklusive ordföranden i valberedningen. styrelsen. Om en valberedning bestående av tre ledamöter (inklusive ordföranden) inte erhålls efter att ha kontaktat de åtta största aktieägarna, ska ordföranden fortsätta att kontakta de aktieägare som står nästa i tur tills en valberedning bestående av tre ledamöter (inklusive ordföranden). har erhållits.
Om en aktieägare som tidigare än två månader före bolagsstämman utsett en ledamot till valberedningen inte längre tillhör de största aktieägarna, ska den ledamot som utsetts av denna aktieägare avgå och den nya aktieägaren som då tillhör de största. aktieägare kan utse en representant. Skulle en ledamot i valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta ledamoten, ska den aktieägare som utsett den avgående ledamoten ha rätt att utse ny ledamot eller om aktieägaren inte längre finns bland de största aktieägarna ska den största aktieägaren i sin tur ha sådan rätt. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart. Begreppet "största aktieägare" ovan avser ett sådant antal av de största aktieägarna som styrelsens ordförande har kontaktat för att erhålla en valberedning i enlighet med det förfarande som beskrivs i ovanstående stycke.
Valberedningens sammansättning inför varje årsstämma ska offentliggöras senast sex månader före bolagsstämman. Företrädare för valberedningen ska inte erhålla någon ersättning.
Valberedningen ska ta fram förslag, i nedan nämnda frågor, för föredragning och beslut av årsstämman:
förslag av ordförande vid bolagsstämman,
förslag från styrelsen,
förslag av styrelsens ordförande,
förslag till revisor;
förslag om ersättning och annan ersättning till varje styrelseledamot och i förekommande fall ersättning för utskottsarbete,
förslag om arvode till bolagets revisor, samt
i den mån det bedöms erforderligt, förslag till ändring av denna instruktion för valberedningen.
C. Diverse
Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt fullständiga förslag och andra handlingar enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer senast från och med onsdagen den 1 maj 2024 att hållas tillgängliga på bolagets huvudkontor och på bolagets hemsida, www. .tradedoubler.com . Kopior av handlingarna samt denna kallelse skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin adress.
Det finns totalt 45 927 449 aktier i bolaget, vilket ger rätt till lika många röster. Bolaget innehar 790 760 egna aktier.
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf .
__________________________
Stockholm i april 2024
Tradedoubler AB (publ)
Styrelsen
Ladda ner hela pressmeddelandet: